中心’,实际上是做众筹的。他们在网上搞了一个众筹平台,名字叫‘大唐众筹’,对外宣称是信息中介,实际上自己参与项目融资。
有几个项目,融资方是大唐的关联公司,资金最后又流回大唐。这个涉嫌非法集资。我们查到了三个项目,融资总额加起来八千多万。项目方的法人代表跟大唐风投的某个高管是同一个人。
证据是工商登记资料和众筹平台的网页截图。网页截图我们做了公证,花了八千块。工商登记资料是从档案局调出来的,有盖章,有日期,应该有效。”
林晓说:“这些证据,能形成完整的证据链吗?”
周成沉默了一下。
“林总,说实话,现在这些证据,单独拿出来,每一个都不够硬。合同复印件不能当原件用,截图不能当原件用,证人证言没有签字画押。
但如果把这些东西全部打包,交给监管部门,他们自己会去查。我们不需要把案子办成铁案,我们只需要把线索递上去,让监管部门动手。大唐的体量那么大,一旦被查,不管结果如何,他们的声誉都会受损,业务都会受影响。这才是我们的目的。”
林晓没有马上说话。他站起来,走到窗前,拉开窗帘。窗外的夜景在眼前铺展开来,高楼大厦的灯光星星点点,远处的公路上车流如织。他站了一会儿,转过身,走回床边坐下。
“我知道了。还有什么?”
周成说:“暂时就这些。赵亮那边还在查大唐和海外的资金往来,那部分比较复杂,可能要再过一段时间才能有眉目。他查到了几个壳公司的名字,注册在开曼群岛和BVI,但实际控制人查不到。那些地方的工商信息不公开,只能通过其他渠道打听。”
林晓说:“好的,你们尽快查清。这边还有别的事情要让你们做。”
周成说:“明白,林总。”
电话那头安静了一下。林晓没有挂,他知道周成还有话要说。
等了几秒,周成开口了。
“林总,那个,那个,我和赵亮手里的钱不够了。您也知道,情报这个事情,花费比较多。请人吃饭、买线索、托关系、查档案,哪样都要钱。光是公证那个网页截图就花了八千。调工商档案,一份材料几百块,加起来也上万了。
还有那个知情人
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