主题:
字号:
16
行距:
2.0

第1837章 疑犯藏身白色皇城[2 / 3]

邮件,汇总了那个时期的詹姆士投行资金链情况。”

武辰手里拿着一台笔记本电脑,脸上的表情是惯常的严肃。

“你先坐,简单介绍一下情况。”

秦云东拿出茶叶放进杯子里,走到饮水机前接水。

他平时很随和,没想过非要秘书沏茶,而且他也不介意给正在忙的秘书端茶。

武辰已经很了解秦云东的性格,他也没有客套,坐在沙发一角打开笔记本电脑,输入密码后屏幕上显示出加密的电子邮件。

“其实,国内金融监管部门一直在整理分析并追踪詹姆士投行和叶氏集团金融战的资金链,所以他们才会这么快给出结论。根据您的指示,他们对那笔巨额神秘资金来源,进行了多维度逆向追踪和交叉筛查。”

武辰语速平稳地汇报着,看秦云东递给他茶杯,马上起身接过来。

“初步排除掉来自欧洲和霉国境内有明确记录和合规路径的金融机构资金。但是,有两笔资金的流向和源头,非常可疑。”

秦云东端着自己的保温杯坐下,仔细阅读着邮件内容。邮件用专业的术语和简洁的图表,勾勒出这两笔可疑资金的流转路径:

第一笔资金有七十八亿欧元,分批、多通道进入国际金融市场,最终辗转注入支持詹姆士的离岸基金。

可追溯的最上游明确来源地,指向非洲,一个名为“白色皇城”的金融飞地。

这类地区以高度保密、宽松监管和复杂的离岸公司架构著称,是洗钱和隐藏资金的理想地点。

第二笔资金十五亿欧元,数额相对较小但更加隐秘。

最终追踪到的物理地址和初步关联账户,指向霉国科州冷泉市。

冷泉市并非传统金融中心,但其娱乐业和博彩业相当活跃,带动了复杂的金融服务网络。

国内金融监管部门经建模分析和历史资金链比对,此二路径资金来源,高度疑似与丁苗雨的外逃资金特征相符。

邮件的结论很明确,这两笔资金的源头就是来自W省,经多层复杂手段洗白、转移出境后,再经由这些中介节点注入詹姆士资本体系中。

秦云东逐字逐句反复看了两遍,这才向后靠在沙发背,喝了一口茶。

“国内金融监管部门的结论和专案组、省处置组的分析,完全能对得上。丁苗雨果然参与了詹姆士投行向叶氏集团股市和期货市场发

本章未完,请点击下一页继续阅读!

我的诡异人生模拟器
白刃斩春风
狐妖诸天:开局反派大师兄
碧玉千仞
我儿快突破
日月齐天
都重生了,又当留学生?
暗黑祈祷
人间杂谈
余人官
以神通之名
猪心虾仁
这个地下城长蘑菇了
生吃菌子
白手起家,蝙蝠侠干碎我的致富梦
火星咖啡
重建修仙家族
九玄山主
游戏异界?异界游戏!
喝可乐不
诸天恐怖从蛊开始
三维的乱象
斗罗:从武魂时之虫开始
棋解
成仙,从外放驻守大湾村开始
行为金融
神的模仿犯
青衫取醉
秦时记事
荆棘之歌
修仙:从提升灵根资质开始
炎陵黄桃好吃
华娱之2000
河狸的米饭
华娱之软饭王
威武富贵贫贱
谁让她修仙的
季越人
陆江仙李通崖
季越人
陆江仙的修仙之路
季越人
我把全修真界懒哭了
青蚨散人
精灵世界的工匠大师
油炸咸鱼
深夜学园
剑沉黄海
诡异监管者
露馅的芝麻胡
从霍格沃茨到斯翠海文
上菜大厨
我以奥术登临神座
危楼听雨
非正常武侠:别人练武我修仙
宝石岩
领主求生:从残破小院开始攻略
中华小铁匠
影视剧中的王牌特工
龙战将
唯我道
路过二次元
大赤仙门
古顽石
半岛:影帝从分手开始
我家有个橘子园
圣域乐园
墨中取炭
穿越者纵横动漫世界
龙之宫
凌霄仙族
迷糊小神通
我大明武德充沛但选择文化胜利
江南说书人
古神的诡异游戏
宝月流光
我的混沌城
凌虚月影
我有一座山
老街板面
系统提前两年降临,我成神了!
写书太难啦
从捡到离家出走的沙优开始重生东京
筱筱有四只猫
美食计
非10
诸天尽头
凤嘲凰
诡秘:我给极光会当外援那些年
作家NKYGZ7
斗罗:我的武魂是十凶天角蚁
冬瓜战宝
我打造了旧日支配者神话
金色梦乡
亚人娘补完手册
伊巍蟹
飞越泡沫时代
斜线和弦
抗战:从常德保卫战开始
汉唐风月1