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第248章 冻结难度:各国法律差异[5 / 6]

域外效力或司法合作机制。”

“明白,正在交叉比对。”“百灵”和“锁匠”立刻开始工作。

“‘钟摆’,”苏瑾继续道,“深入研究美国、欧盟、英国、瑞士、新加坡等关键金融中心在反洗钱、反恐怖主义融资、反腐败、反大规模杀伤性武器扩散方面的最新立法、执法实践和国际合作承诺。找出它们法律中的‘最大公约数’和‘触发红线’。特别是那些允许在调查初期、基于合理怀疑即可采取临时冻结措施的法律条款或执法实践,哪怕范围有限、时间短暂。我们需要一个能同时撬动多个杠杆的支点。”

“已经在做,”“钟摆”回答,“美国‘反海外腐败法’、‘反恐怖主义法案’、欧盟的‘欧洲逮捕令’框架、英国的‘不明财富法令’、瑞士在涉及严重犯罪时的‘快速冻结’程序、新加坡在反洗钱方面的严格法规……都是可能的切入点。但关键在于,我们需要一份能同时满足这些法律启动门槛的、无可辩驳的证据包,将‘隐门’的具体罪行与其特定资产紧密、直接、清晰地联系起来。不能仅仅是资金网络分析,必须是犯罪事实+资金链路的铁证。”

“证据……”苏瑾的目光投向虚拟星图的某个方向,那里代表着陆沉舟父亲可能留下的遗产,“我们需要更直接、更致命的证据。陆家老宅的铁盒,必须尽快破解。同时,‘百灵’,继续深挖许薇报道中涉及的、有明确受害者和犯罪现场的具体案件,尝试与‘隐门’的资金流向做硬关联。我们需要血淋淋的事实,而不仅仅是复杂的金融图表。”

“另外,”“钟摆”补充道,眼中闪过一丝锐利的光芒,“我们或许还可以利用国际组织的力量。国际刑警组织的红色通缉令、联合国安理会的制裁决议、金融行动特别工作组(FATF)的‘黑名单’或‘灰名单’……这些虽然程序漫长,政治博弈复杂,但一旦成功,其国际压力和多边协调效应,是单一国家执法难以比拟的。尤其是如果‘隐门’的活动涉及FATF高度关注的领域,如大规模杀伤性武器扩散融资,可能会促使一些国家采取超出平常的严厉措施。”

苏瑾缓缓点头,目光重新聚焦在那张被各色法律图标点缀的资产网络图上。困

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