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第245章 第二步:金融战,冻结隐门资产[3 / 5]

揭露黑幕’转向‘警惕系统性金融风险’,重点渲染‘信达丰’网络与跨国犯罪、腐败的关联,及其对全球金融稳定的潜在威胁。联系我们有影响力的财经媒体和分析师,发布‘深度报告’。”

“是。”“百灵”和“墨砚”同时应道。

“但做空只能制造压力和暴露弱点,真正冻结资产,需要法律和行政手段。”苏瑾的目光转向“钟摆”,“钟摆,你的方案?”

“钟摆”苍老而沉稳的声音响起:“单纯依靠各国现有的刑事或民事诉讼,程序冗长,且容易受到‘隐门’在当地势力的阻挠。我的方案是:绕过常规司法程序,利用全球反洗钱和反恐怖融资网络,以及美国《爱国者法案》、欧盟反洗钱指令等具有长臂管辖效力的法律武器,以‘涉嫌为跨国犯罪组织及恐怖活动提供融资’为名,申请紧急冻结令。”

他顿了一下,继续道:“关键在于两点:第一,我们需要一份能同时打动美国财政部海外资产控制办公室、欧盟刑警组织金融犯罪中心、英国国家犯罪局等关键机构的核心证据包,证明这87家公司及其关联节点,是‘隐门’这个‘跨国犯罪组织’的核心资金渠道,且涉及具体可追溯的非法活动,如贿赂、欺诈、谋杀(许薇遇袭)等。第二,我们需要多国联动,同步或极短时间内先后发出冻结令,让‘隐门’来不及转移资产。这需要高层的政治协调和情报共享。”

“证据,我们有方向,陆家老宅地窖里的铁盒是关键,但需要时间破解和验证。”苏瑾沉吟,“政治协调……‘园丁’,我们在各国执法机构内部的可信联系人,能推动到什么程度?”

“园丁”回应:“在FBI、ICPO、英国NCA内部,我们有可传递信息、施加一定压力的渠道,但要推动大规模、跨越多国司法管辖的联合冻结行动,需要更高层级的政治背书和交换。尤其是涉及到一些与‘隐门’有千丝万缕联系的政客的国家。我们必须提供足以让他们无法拒绝、或者必须切割的证据,同时给出他们无法忽视的‘利益’——比如,分享部分追回的资产,或者提供打击其国内政敌的黑材料。”

“利益交换……”苏瑾的手指在虚空中轻点,“可以谈。但前提是,证据

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