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第284章 加密货币流动分析[3 / 5]

证据,瑞士当局也可能因为“保护客户隐私”的理由,拒绝配合。

“我们需要找到证据,证明阿尔卑斯资本管理公司知道他们的客户在从事犯罪活动。”刘建国说,“只有这样,才能说服瑞士当局采取行动。”

“证据就在那些交易记录中。”影子说,“阿尔卑斯资本管理公司的管理团队,不可能不知道那些资金的来源。他们只是装作不知道而已。如果我们能证明他们‘应当知道’,就可以追究他们的法律责任。”

“怎么证明?”寒晓东问。

“通过交易模式。”影子说,“那些资金,经过了多层的混币和清洗,但最终都流向了阿尔卑斯资本管理公司。任何一个合规的财富管理机构,都应该对这种‘异常’的资金来源产生怀疑。他们没有产生怀疑,说明他们要么是故意的,要么是疏忽的。无论是哪一种,他们都负有法律责任。”

五、法律战

寒晓东决定,对阿尔卑斯资本管理公司提起法律诉讼。

方诚带领法律团队,整理了一份长达数百页的起诉状,详细列举了阿尔卑斯资本管理公司在管理饲主网络资产过程中的“合规失职”行为。起诉状中,包括了数百笔可疑交易的记录,以及证明阿尔卑斯资本管理公司“应当知道”那些资金来源非法的证据。

起诉状被提交给了瑞士联邦法院。同时,寒晓东通过媒体,公开了起诉状的内容,引发了国际社会的广泛关注。

“我们不仅要打赢官司,还要打赢舆论战。”寒晓东在内部会议上说,“只有当公众的压力足够大时,瑞士当局才会被迫采取行动。”

舆论战的效果,很快就显现了出来。多家国际媒体,对阿尔卑斯资本管理公司的“合规失职”行为进行了报道。一些瑞士政界人士,也公开呼吁对阿尔卑斯资本管理公司进行调查。在国际舆论的压力下,瑞士联邦法院最终同意受理此案,并下令对阿尔卑斯资本管理公司进行临时资产冻结。

六、资产的冻结

瑞士联邦法院的临时资产冻结令,让阿尔卑斯资本管理公司的业务陷入了瘫痪。公司的管理团队,被迫暂停了所有的投资和交易活动。饲主网络的资金链,被彻底切断了。

但寒晓东知道,这只是暂时的。如果不能在法庭上证明阿尔卑斯资本管理公司的“

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