境流转服务,近期更因卷入一桩涉及数十亿的跨国虚拟货币诈骗和勒索软件洗钱案,已经被国际金融犯罪调查组(FATF)和香港、新加坡的金融监管部门秘密盯上。预计在未来两周内,这家钱庄的主要负责人就会被控制,相关账户会被冻结。一旦事发,资金链断裂的连锁反应,会直接引爆陆氏在东南亚的至少三个重要项目。”
她提供的,不仅仅是漏洞本身,更是一个即将引爆的、精确到周的“定时炸弹”。
“另外,”她的声音依旧平静,但提到下一个名字时,眼底的寒意更甚,“陆沉舟个人,通过白玲一个名叫‘刘三姨’的、几乎无人知晓的远房亲戚,在澳门‘银河’赌场内部,设有一个层级极高的秘密VIP账户,户名并非他本人。这个账户不仅用于他个人挥霍和收受某些不便经手的‘商业馈赠’,更重要的是,陆氏部分无法走明账的‘公关费用’和‘信息购买费’,也通过这个账户,以赌场筹码兑换和‘幸运赢钱’的方式,进行洗白和支付。过去三年,经此账户流转的资金总额,初步估计超过八位数。澳门金融情报办公室其实早已留意到这个账户的异常,只是缺乏直接证据和……来自更高层的压力。”
她每说出一条,顾聿深那双向来深邃平静的黑眸中,锐利的光芒就凝聚一分。她所补充的信息,角度之刁钻,细节之精准,时间点之明确,完美地填补了他情报网络中那些尚存的模糊地带和逻辑断点,甚至提供了数条他之前并未掌握、但一旦查实便足以对陆沉舟个人和陆氏部分业务造成致命打击的全新线索。这已经远远超出了“敏锐洞察”或“情报分析”的范畴,更像是一个站在上帝视角、手持完整剧本的人,在平静地陈述即将发生、或已经发生过的、既定的事实。
顾聿深依旧没有追问她这些信息的“来源”,只是以一种令人心悸的冷静和效率,记录、分析、与她已经掌握的情报进行快速的交叉验证,并在全息图上做出新的、更精确的标记和关联。
随着交流的深入,话题逐渐触及陆家那些被掩盖得更深、更加触目惊心的核心罪恶。苏清璃前世的记忆,那些在陆家覆灭后才被陆续揭开的、震惊全国的黑暗秘辛,如同打开了闸门的洪水,汹
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