离的虚拟信息（通过之前精心准备的匿名邮箱和接码平台获得的一次性手机号）注册了账户，并完成了中级验证（通常需要身份证照片，他使用了精心处理过的、无法追溯到他的虚假信息图片，结合该虚拟手机号完成）。这个过程在几周前就已逐步完成，此刻账号处于可用状态。
接下来是法币入口。他不能直接从“默然资本”的账户转账到这个交易所账户，那会留下银行间转账记录，尽管可以解释为“研究用途”，但增加了不必要的关联。他需要一个中间跳板。
他操作个人国内银行账户，从自己有限的积蓄中，先转账了3000元人民币到一个早已不用的、登记在他名下但几乎无流水、与当前住址和主要手机号均无关联的旧银行卡中。这张卡是他大学时期办理的，预留手机号早已停用，关联地址是学校。他将这张卡与一个全新的、同样用虚拟身份注册的第三方支付平台账户绑定，完成了小额验证。
然后，他通过这个第三方支付账户，向加密货币交易所充值了2000元人民币。这笔金额不大，不会触发严格的风控。在交易所，他用这2000元人民币购买了等值的泰达币（USDT，一种与美元挂钩的稳定币）。USDT流动性好，是交易所内交易的主要媒介。
完成这一步，他拥有了交易所账户里价值约280美元（以当时汇率）的USDT。这2000元人民币的原始路径是：陈默个人A卡（常用）->陈默个人B卡（旧、闲置）->虚拟第三方支付账户->加密货币交易所。这条路径在银行端看来，只是个人名下账户之间的转账和正常消费，最终流向一个合规的加密货币交易所（尽管是用虚拟身份注册），即使被审视，也可以解释为“个人学习投资加密货币”。
但他真正的资金来源，是即将从“默然资本”汇出的5000美元。他不能让这两笔钱在同一个交易所账户里混合。他需要将它们洗开，并且最终转换为匿名性极强的门罗币。
他登录了另一个同样用虚拟身份注册、但在不同交易所的账户。然后，从第一个交易所，将价值2000元人民币的USDT提现到这个新交易所的账户。这个过程是区块链上的链上转账，记
本章未完，请点击下一页继续阅读！