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第257章 交易记录:足以引发国际地震[2 / 6]

信达丰”与现代“隐门”核心架构的关键节点之一!这张简单的电汇单,不仅证实了“信达丰”早期就通过虚假贸易进行洗钱和跨境资金转移,更直接将一笔具体的资金,与非洲的资源掠夺和可能的武装冲突支持联系起来。

“还有这个,”“锁匠”指向一份手写的、字迹潦草的“收条”照片,纸张粗糙,像是从笔记本上撕下来的,抬头是一个英文缩写“J.M.”,内容为“收到‘信达丰’代表现金港币贰佰万元整,作为‘九龙项目’信息咨询费。立据人:托尼·陈。1999年11月5日”。旁边有陆文渊的笔记:“托尼·陈,疑为某英资洋行前高管,与港府某些部门关系密切。‘九龙项目’疑为当年某·大型地产项目批地,存在程序违规。”

“托尼·陈……”“园丁”迅速在数据库中搜索,“找到了。安东尼·陈,英籍港人,九十年代末任职于某英资背景的顾问公司,该公司确实深度参与了当年几个大型地产项目。此人已于2003年移居英国。而当年的‘九龙项目’,最终由一家背景复杂的公司中标,该公司后被证实与‘信达丰’有间接股权关系,项目建成后利润惊人。这张收条,是行贿公职人员或利用影响力交易的直接证据,且涉及境外人士和敏感地产项目,足以引发香港乃至英国执法部门的关注。”

震撼接踵而至。一张拍摄效果很差、但能辨认出是某港口集装箱堆放场的照片,背面写着“00年8月,盐田港,货柜号CXGU-xxxxxx,标‘机械设备’,实为……(后面字迹模糊)”,陆文渊在旁边注解:“疑为走私精密机床,目的地东欧,最终用户不明。海关内应放行。”照片本身是孤证,但结合账本同期一笔指向“精密设备采购-东欧渠道”的异常大额支出,以及“棋手”后来掌握的、“隐门”涉嫌向某些受武器禁运国家转移军民两用技术的线索,这张照片就成了填补证据链的关键一环。

一份破损的会议纪要片段,来自一家名为“环太平洋投资论坛”的机构,日期2001年。纪要中提到“各方就共同设立‘亚洲稳定基金’达成初步意向,首期由‘信达丰’牵头出资……用于区域投资与稳定……”参与方名单有

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