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第248章 冻结难度:各国法律差异[2 / 6]

易、咨询。我们如何向法官证明,一笔躺在开曼银行账户里、来自‘合法投资’收益的美元,明天就会被转移,并且与‘谋杀未遂’或‘军火走私’直接相关?证据链的完整性、直接性、即时性要求,是近乎难以逾越的障碍。在他们完成转移之前,我们很可能还在为管辖权问题和证据证明标准扯皮。”

他将目光转向那些银白色的Beta级“血管”节点。“再看这23家‘血管与枢纽’,分布就更加多元了。瑞士、新加坡、卢森堡、爱尔兰、迪拜……这些都是声誉良好的国际金融中心,法律体系成熟完备。但也正因如此,它们的程序正义和隐私保护要求极高。”

“以瑞士为例,”他调出瑞士的法律条款概览,“其着名的银行保密法虽然有所松动,但根基仍在。要冻结一个在瑞士银行账户内的资产,通常需要:1.外国司法机构发出的、基于双重犯罪原则(即被指控的行为在瑞士也构成犯罪)的有效刑事判决或冻结令;2.或者,在涉及严重犯罪(如恐怖主义融资、有组织犯罪)时,由瑞士联邦检察院基于国际刑事司法协助请求,启动本国调查程序,方可下令冻结。这个过程,快则数月,慢则数年。而‘隐门’完全有足够的时间,将资金通过加密通道或地下钱庄转移出去。瑞士的法律,保护的是‘合法财产权’和‘程序正当’,在最终定罪前,倾向于不轻易冻结资产,除非有急迫的、具体的资产转移风险。我们的‘关联性’证据,在瑞士法官眼中,可能还不够‘具体’和‘急迫’。”

“新加坡和迪拜情况类似,”“钟摆”接着分析,“它们欢迎资本,但要求法律程序严谨。新加坡尤其注重金融中心的稳定声誉,对执法合作相对开放,但同样要求扎实的证据和正式的司法协助请求。迪拜涉及伊斯兰法和世俗法的混合体系,情况更复杂,且当地某些自由区有独立的法律和监管,形成‘国中之国’,进一步增加了冻结难度。”

“然后是那些遍布全球的57家Gamma级‘触手’公司,”“钟摆”指向那些灰白色的节点,它们散布在从东欧到非洲,从加勒比到太平洋的各个角落,“这里面的法律差异堪称‘丛林法则’。有些国家法律体系薄弱

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