通道布局、以及可能的安防弱点。”陈烬说着,切换了平板上的另一个窗口,显示着一份不断更新的数据列表,“另外,我让你查的,近期维也纳异常资金流动、特别是与离岸账户和可疑空壳公司相关的大额交易,有发现吗?”
这才是陈烬侦查的重点。如果“隐门”在维也纳有活动,无论是谢明远还是其他“执棋人”,必然涉及资金运作。而“守护者”银行这样的古老私人银行,正是处理此类隐秘资金的理想场所。
“有异常,但很隐蔽。”阿九的声音带着技术高手特有的、发现挑战时的兴奋,“过去三个月,通过层层嵌套、最终疑似流向‘守护者’银行几个特定托管账户的资金流,总额超过八亿欧元。资金来源分散在全球超过二十个离岸金融中心的空壳公司,最终受益人信息被多重信托和代持协议掩盖。但资金的流动模式,与我之前分析的、与谢明远及‘隐门’关联的北极星资本、晨曦资本的部分交易特征,有高度相似性——同样的规避监管手段,同样的拆散-聚合-再拆散的洗钱路径,甚至在几个关键的时间节点上,与谢明远在国内的一些动作(如对天穹施压、试图转移‘种子’相关资源)有同步性。”
陈烬眼神一凝:“能锁定具体是银行的哪几个账户吗?或者,这些资金流动有没有触发银行内部某种特殊的处理流程?比如,需要‘M.’权限持有者批准,或者涉及‘特殊保管物品’的存取?”
“正在尝试。”阿九道,“银行的内部系统防火墙级别极高,而且是物理隔离加量子加密的混合模式,强攻风险太大。但我通过追踪这些资金进入银行前的‘最后一跳’——几家为‘守护者’银行提供代理结算服务的区域性小银行——发现了一些有趣的现象。大约两周前,也就是林晚姐在国内开始公开反击、谢明远压力增大的时间点前后,有一笔来自开曼群岛、约两千万欧元的资金,在进入‘守护者’银行的一个托管账户时,触发了该账户的一个‘特殊标记’。这个标记在代理银行的结算系统里,显示为一个古老的拉丁文缩写‘SubM.Cura’,翻译过来大概是‘在M.的监护/管理下’。这笔资金的备注信息里,还有一个奇怪的代码
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