踪那十一笔采购款项离开叶氏账户后的实际流向。资金是否真的如合同所示,支付给了德国那家小众供应商?还是经过了某些中间环节?第二,调查“新锐材料”及其核心团队(特别是刘文瀚及其几名亲信)的个人财务状况、关联企业、近期的大额资产变动(如购置房产、车辆、股权投资等)。第三,留意“新锐材料”近期是否有异常的资本运作,如引入新的小股东、进行不寻常的资产抵押或担保、或者与某些背景复杂的投资机构接触。
“汪先生,这次的调查指向性非常明确,风险等级也更高。”阿杰在加密通讯中提醒,“深入追踪资金流水和调查对方核心人员的私人财务,一旦被发现,很可能被视为商业间谍行为或侵犯隐私,后果严重。我们需要更加谨慎,甚至可能需要借助一些……非公开的数据源。”
“我明白风险。”汪楠的声音在黑暗的网吧角落里显得格外冷静,“但我们必须知道真相。这个‘漏洞’如果只是小问题,我们可以暂时搁置。但如果是大麻烦,我们必须提前预警,或者……至少确保我们自己不被牵连。阿杰,按最高安全等级操作,所有指令单向,必要信息模糊化处理,你的安全是第一位的。如果遇到任何可能暴露的风险,立刻中止。”
“收到。我会从外围和公开信息结合的非侵入性方式入手,尽量降低风险。初步报告可能需要更长时间。”
“可以等。”
在等待阿杰进一步消息的同时,汪楠也没有放松对“明线”信息的搜集和分析。他像一位最有耐心的考古学家,在堆积如山的财务单据和合同文件中,小心翼翼地清理、辨识、记录。林悦对他越来越信任,几乎有问必答,甚至开始主动分享一些她在处理“新锐材料”账务时感到“别扭”或“说不清”的地方。
“汪助,还有件事,我不知道该不该说。”一天下午,林悦在电话里压低声音,语气有些犹豫。
“你说,我们一起分析。”汪楠鼓励道。
“是关于那家德国供应商的。”林悦说,“我后来不是按照王总那边要求,让他们补充了更详细的资质文件和过往合作案例嘛。结果我发现,他们发来的一份三年前的业绩证明,合作的客户名单里,有一家缩写是‘J.M.C’的
本章未完,请点击下一页继续阅读!