保险公司、不动产登记中心、车辆管理所、工商登记部门,冻结一切涉案账户,查封、扣押、轮候查封所有涉案的房产、土地、车辆、股权、有价证券等。专案组聘请了国际顶尖的会计师事务所和资产追踪公司,对涉案人员及其关联方超过十年的资金流水进行反向追踪,试图厘清每一笔非法资金的最终去向,并依据相关法律,对产生于犯罪所得及其收益转化的财产,一律认定为“违法所得”或“供犯罪使用的本人财物”,依法予以追缴或没收。
苏晴作为韩晓的代理律师,以及部分受害中小投资者共同委托的代表,全程深度参与了这一过程。她和她的律师团队,与财产执行组保持密切沟通,根据判决书确认的被害事实和损失金额,整理、提交了详尽的《退赔申请书》及证据材料,确保韩晓的合法诉求以及其他受害者的损失认定,能够第一时间进入执行程序。
“韩先生,这是目前我们掌握并已进入评估拍卖程序的,韩立仁及其关联方在国内的主要资产清单初步汇总。”在市中院附近一间临时设立的联合办公会议室内,财产执行组的负责人——一位神色精干、目光锐利的中年法官,将一份厚厚的文件递给韩晓和苏晴。“其中包括韩立仁个人及其通过他人代持的房产四十七处(分布于临江、上海、海南、云南等地),商铺、写字楼三十一处,豪车二十三辆,游艇一艘,各类名表、珠宝、艺术品、红木家具等奢侈品一批;其实际控制的、已被认定与黑社会性质组织犯罪密切相关的非核心企业股权十一项;银行账户内被冻结的现金及理财产品约计人民币八亿三千万元(部分为轮候冻结)。”
法官顿了顿,指着清单上另一部分:“这是赵建国案涉资产部分。情况更为复杂,除了其个人名下已被查封的各类资产,重点在于其通过复杂的股权结构和离岸公司控制的资产,以及操纵证券市场、非法集资等犯罪行为产生的巨额非法所得及其转化物。我们已经通过国际合作渠道,向相关国家司法机构发出了冻结和追缴请求,但过程会比较漫长。目前在国内,已查封其相关公司股权、冻结关联账户资金约十五亿,扣押涉案的证券、基金、信托产品市值约九亿,查封其本人及
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