达商贸’虚开发票的行政案件。
处罚是依法依规进行的，案件早已结案。
至于该企业或其关联方与当前养老诈骗案是否有资金往来，我毫不知情。
如果组织调查发现任何与我有关的违规违纪问题，我接受任何处理。”
谈话持续了四十分钟。
赵志军对所有问题的回答都条理清晰，符合逻辑，没有破绽。
他承认与赵志勇的兄弟关系，但坚称对弟弟的具体经济活动不知情，也否认自己与鲁大伟或涉案资金有任何牵连。
谈话结束，赵志军离开后，纪委的同志互相对视一眼。
仅凭这次谈话，显然无法得出任何结论。
“调取赵志军及其直系亲属近年来的财产变动情况，进行详细核查。”主谈的干部合上笔记本，“另外，把‘昌达商贸’那条线，彻查到底。”
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联合工作组指挥室。
李毅飞听着各方进展汇报。
刘美琳线索在陵市中断；赵志勇的异常流水指向一个“桥”账户，正在监控；赵志军谈话无实质收获；资金追查在虚拟币环节卡住。
所有的线索，都像是快要摸到尽头，却又差那么一口气。
“李书记，祖厅，”潘东方拿着刚打印出来的材料走进来，脸上带着疲惫，但眼睛很亮，“虚拟币那边，我们转换了思路。
不直接追踪那些被拆分得太散的币，而是查这些币最初是如何‘买’进来的。
我们锁定了几家与境外交易所有关联、在国内活跃的OTC（场外交易）承兑商。”
他翻到材料某一页：“其中一家承兑商的几个主要收款账户，近半年交易异常频繁，总额巨大。
我们顺着这些账户往上摸了一层，发现其中一个资金提供方，注册地在开曼群岛，名字很陌生。
但技术组的兄弟用算法做了检测，发现这个开曼实体，与之前江州水利窃密案中涉及的那个‘绿色未来’环保基金会，有过一笔三百万美元的资金拆借记录，发生在八个月前。”
指挥室里瞬间安静下来。
祖仁宗猛地站起身：“确定吗？”
“关联度算法给出的可信度超过92%。”潘东方肯定地说，“虽然还不能证明养老诈骗案的资金流到了境外那个基金会，也不能证明两者有直接犯罪共谋，但这条金融通道，在某个节点上交汇了。
有人利用类似的跨境洗钱网
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