两天后,林砚带着小周和两名公安干警,抵达了南方某市。这座城市闷热潮湿,大街小巷挤满了人,想要在茫茫人海中找到一个只知道外号的“老鬼”,难度可想而知。
他们先去了当地的公安部门,请求协助调查。根据U盘里的资金往来记录,老鬼在当地有一个固定的银行账户,开户名是“王奎”。当地警方通过户籍系统查询,找到了十几个叫“王奎”的人,经过逐一排查,最终锁定了一个住在城郊结合部的中年男子。
“就是他了。”当地警方的联络员指着电脑屏幕上的照片,“这个人以前因为非法经营地下钱庄被判过刑,出狱后一直没有正当职业,而且经常和一些社会闲散人员来往,符合‘老鬼’的特征。”
林砚看着照片上那个满脸横肉、眼神凶狠的男人,心中确定,这就是他们要找的人。“我们现在就去抓捕他。”
抓捕过程很顺利。当警方冲进王奎的住处时,他正在和几个手下打牌,面对突然出现的警察,他试图反抗,但很快就被制服了。
审讯室里,王奎拒不承认自己就是“老鬼”,也不承认帮赵鸿远转移过赃款。“我不知道你们在说什么,我从来没听过赵鸿远这个名字,也没有帮任何人转移过资金。”
林砚拿出U盘里的资金往来记录,放在他面前:“这是你的银行账户交易记录,从2019年到2021年,你和鸿远集团有过多次大额资金往来,这些资金都是非法集资的赃款。你还敢说你不认识赵鸿远?”
王奎的脸色变了变,但依旧嘴硬:“这些资金是我做正当生意的收入,跟非法集资没关系。”
“正当生意?”林砚冷笑一声,“你一个没有正当职业的人,怎么会有这么多大额收入?而且这些资金的转入时间,都和鸿远集团非法集资的高峰期高度吻合。我们已经调查过,你所谓的‘正当生意’,根本就是子虚乌有。”
“我……”王奎张了张嘴,说不出反驳的话。
“王奎,我们知道你是被赵鸿远利用了。”林砚放缓了语气,“但你要清楚,帮助转移赃款也是违法行为,同样要承担法律责任。如果你愿意如实供述,配合我们指证赵鸿远,提供他转移赃款的详细情况,我们可以考虑对你从轻处罚。否则,等待你的将是严厉的法律
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